科明数码(830943)：2024年第二次临时股东大会决议必赢

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，必赢平台并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数29,663,000股，占公司有表决权股份总数的 82.86%。

　　由于公司原监事李学东先生提出辞职申请，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名姜瀚崴先生为公司监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公告编号为 2024-024号的《济南科明数码技术股份有限公司监事任命公告》。

　　同意股数 29,663,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。