蓝宇必赢入口股份：董事会有关本次发行并上市的决议

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭振荣主持，经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项通过如下议案：

　　本次拟公开发行股票数量不超过 2,000万股，且不低于本次发行后公司股本总额的25%；本次公开发行新股的数量，由公司股东大会授权董事会与主承销商协商共同确定（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。

　　公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的各项准备工作正在积极推进。为加快本次发行上市进展，现请董事会同意并提请股东大会继续授权董事会全权办理与公司本次发行上市有关的具体事宜，继续授权内容及范围包括但不限于：

　　1、授权董事会根据股东大会审议通过的本次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市的方案，全权负责方案的具体实施，包括根据具体情况决定发行时间、发行数量、发行方式、发行价格以及其他与本次发行并上市相关的事项；

　　2、授权董事会办理本次发行并上市的申报事项，包括但不限于就本次发行并上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；授权、签署、执行、修改、完成与本次发行并上市相关的所有必要的文件、协议、合同（包括但不限于《招股说明书》、反馈答复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告等）；

　　3、根据证券监督管理部门的意见，在股东大会审议批准范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额作出个别的适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急顺序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

　　8、在本次发行并上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通股锁定等事宜； 9、授权董事会在本次公开发行股票完成后，在工商登记管理部门办理工商变更登记事宜；

　　2023年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会根据 2023年度的工作情况及 2024年度的工作计划拟定了《2023年度董事会工作报告》，具体请见附件。此外，独立董事编制了《2023年度独立董事述职报告》，用于在公司 2023年度股东大会述职，具体请见附件《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

　　公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。在 2023年度审计过程中，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的职业准则，保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，表现出较高的专业水平，能够满足公司 2024年度财务审计工作要求。必赢平台

　　为便于公司办理购买理财产品的具体事宜，特提请股东大会授权公司董事长在股东大会审议通本议案后在本议案规定的有效期内和额度范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人研究市场行情；根据公司营运资金情况，安排并实施理财产品方案选择、理财产品的购买或赎回，签署购买相关理财产品的协议；指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况等。此项授权期限同资金使用期限。

　　1.本议案经公司董事会审议通过并报股东大会审议通过后，由公司财务部根据公司的资金安排，提出理财产品购买方案，经董事长审批后，交由财务部执行，并按照实际购买的理财产品内容记载入相关的财务账簿。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　为进一步提升公司规范运作和内部控制水平，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》等相关要求编制了《浙江蓝宇数码科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，具体见附件：《浙江蓝宇数码科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

　　受国际政治、经济形势等因素影响，近期汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险增加。因公司开展外币业务需要，为规避和防范汇率风险，必赢平台提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟根据《浙江蓝宇数码科技股份有限公司外汇衍生品内部管理制度》于 2024年度继续开展外汇衍生品交易。

　　公司开展外汇衍生品交易，是在合法合规前提下，以规避和防范汇率波动的抗风险能力为主要目的，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险。

　　公司拟以自有资金利用资信良好的金融机构提供的外汇产品在最近十二个月内开展累计不超过伍亿人民币（或等值外币）额度的衍生品交易，比如外汇远期、外汇掉期、外汇期权等业务，开展前提为公司外币业务落地，且与外币业务规模、期限相匹配。

　　3. 履约风险：在合约期限内合作的金融机构存在出现重大不可控风险的可能，开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　公司开展衍生品交易有利于防范外汇风险，降低汇率波动对公司影响，增强公司财务稳健性。本次交易与公司存量外币业务匹配，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合公司稳健经营的需求，不存在损害全体股东利益的情形。

　　13、审议通过了《关于公司使用自有资金对外投资设立子公司的议案》 为满足公司业务发展需要，公司拟使用自有资金在中国香港、新加坡、美国洛杉矶和印度尼西亚雅加达设立子公司。以下为投资设立子公司的具体情况。

　　经营范围：数码喷印墨水、打印耗材（以上经营范围不含油墨、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）；数码喷印技术研发；数码印花设备销售；货物进出口、技术进出口。（暂定，具体以市场监督管理局核准为准）

　　公司在不同地区设立多个子公司，必赢平台有利于公司业务市场拓展，此次投资资金来源均为公司自有资金，不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　根据公司与无锡荣升汇彩科技有限公司（“荣升汇彩”）签订的《持续性关联交易框架协议》及公司2024年度日常经营的需要，公司对与荣升汇彩日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计：预计公司2024年度与荣升汇彩发生的日常关联交易合计总额不超过100万元。

　　上述日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司承诺与荣升汇彩交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　根据公司与金华天下美酒业有限公司（“天下美酒业”）、浙江国鼎酒业有限公司（“国鼎酒业”）签订的《持续性关联交易框架协议》及公司2024年度日常经营的需要，公司对与天下美酒业、国鼎酒业日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计：预计公司2024年度与天下美酒业、国鼎酒业发生的日常关联交易合计总额不超过200万元。

　　上述日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司承诺与天下美酒业、国鼎酒业交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　根据公司2024年度的经营计划，为满足日常经营及业务拓展需要，结合自身实际情况，公司拟向中信银行股份有限公司义乌分行、兴业银行股份有限公司义乌分行和招商银行股份有限公司金华义乌分行申请综合授信额度共计人民币56,300万元。具体情况如下：

　　申请办理并同意启用中信银行股份有限公司义乌分行授信，授信额度3.63亿元，其中敞口额度2.63亿元，低风险额度1亿元，融资产品包括但不限于：本外币贷款、银行承兑汇票、国内证、保函、固贷等。同意为公司在中信银行股份有限公司义乌分行的资产池授信提供担保，担保本金人民币1.3亿元及相应利息费用。授权公司法定代表人或董事长签署各项相关法律文件。授权有效期为本次股东大会决议生效之日起一年。

　　1、申请融资本金余额折合人民币最高不超过10,000万元。此项融资包括但不限于以下信用业务：本外币借款、贸易融资（包括信用证开证、信托收据、打包贷款、押汇等）、票据、信用证、保函等业务；同意具体业务品种、期限、利率、费率等以公司与银行自2024年4月1日至2025年3月31日期间（含起止日）签订的合同、决议等法律性文件的约定为准。